Это Москва! Штурм теневых банкиров

МВД прошло по теневой стороне
Пресечены незаконные финансовые операции госкомпаний

30.04.2014 , Коммерсант · 1
Как стало известно «Ъ», сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД провели крупную операцию, направленную на декриминализацию банковской сферы. Обыскав несколько банков, оперативники и следователи после многочасовой осады взяли штурмом подпольный расчетно-кассовый центр и участников группировки, которые вывели в теневой оборот миллиарды рублей, принадлежавшие в том числе госкомпаниям. В МВД отмечают, что это расследование проводится в рамках реализации поручений межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям, созданной президентом Владимиром Путиным.

Операция, в которой участвовали десятки сотрудников ГУЭБиПК, следственного департамента МВД и региональных органов полиции, практически одновременно была проведена в Москве и Кемеровской области, где действовала организованная межрегиональная группа теневых финансистов. По оперативным данным, входившие в нее люди попытались занять место, освободившееся после раскрытия летом прошлого года крупного преступного сообщества во главе с Сергеем Магиным, оказывавшим незаконные финансовые услуги. Во всяком случае, клиентами как у господина Магина, отмывшего и обналичившего десятки миллиардов рублей, так и у его преемников выступали крупные госкорпорации и компании с госучастием. Теневые финансисты оказывали им услуги по выводу средств под фиктивные контракты за границу и обналичиванию. Только за последнее время, по подсчетам оперативников, они легализовали около 3,5 млрд руб. в Москве, заработав порядка 250 млн руб.

Участники операции, как сообщили в ГУЭБиПК, практически одновременно провели обыски в ЗАО «Ипотекбанк», ООО «Коммерческий банк развития» (КБР), ОАО «Международный банк финансов и инвестиций» и филиале «Московский» ООО «Профессиональный кредитный банк», счета которых злоумышленники использовали для незаконных операций.

Когда оперативники пришли в офис КБР, сотрудники которого для комментариев вчера не были доступны, из его окон неожиданно полетели мобильные телефоны. Как потом выяснилось, у операционисток на случай обысков были инструкции, в соответствии с которыми они должны были уничтожить помимо документов сим-карты и телефоны, поскольку именно на них поступали приказы о переводе обнальных, или выводимых, средств. Сломанные пополам симки потом изъяли.

Оперативникам удалось найти и подпольный расчетно-кассовый центр теневиков, под который они снимали старинный особняк в районе станции метро «Бауманская». Однако попасть в здание, оснащенное высокоуровневыми бронированными конструкциями, даже бойцам спецподразделения «Рысь», использовавшим топоры и болгарки, удалось только через четыре часа. Для этого пригодился спецавтомобиль «Тигр», привязав трос к которому, полицейские вырвали вначале бронированные ставни, закрывавшие одно из окон, а затем и саму раму.

Из персонала в РКЦ на работе в это время находился только охранник. Пока спецназ осаждал офис, он в соответствии с инструкцией организаторов подпольного бизнеса (ее нашли в его iPhone) уничтожал технику. Правда, с десяток жестких компьютерных дисков ликвидации избежали: охранник спрятал их за подвесным потолком. В свою очередь, нашедшие диски оперативники и следователи получили доказательства по делу. Одним из них стал и изъятый удаленный сервер — его установили даже не в подпольном РКЦ, а в частном гараже в нескольких кварталах от него. Интересно, что наличных средств у участников ОПГ практически не оказалось. Учитывая печальный опыт сообщников господина Магина, у которых изъяли десятки миллионов рублей, организаторы новой площадки строго ограничили хранение наличности 12 часами, прекрасно понимая, что задержки могут привлечь внимание не только правоохранителей, но и бандитов.

В отношении теневых финансистов следственный департамент МВД возбудил уголовное дело по ст. 172 УК (незаконная банковская деятельность). Шесть участников группы заключены Тверским райсудом Москвы под домашние аресты, а те, кто сотрудничает со следствием, остались на свободе под подписками о невыезде. По данным «Ъ», учитывая масштаб незаконных операций, в деле может появиться и ст. 210 УК (организация преступного сообщества или участие в нем). Кроме того, МВД собирается обратиться в ЦБ с тем, чтобы он проверил банки, участвовавшие в незаконных операциях. Кстати, у ОАО КБ «Новокузнецкий муниципальный банк», услугами которого пользовался кузбасский филиал ОПГ, за различные нарушения Банк России уже отозвал лицензию.

Начальник управления «Ф» (по раскрытию преступлений в финансово-кредитной сфере) ГУЭБиПК МВД Олег Борисов сообщил «Ъ», что подобные масштабные расследования стали возможны после того, как по инициативе главы государства была создана межведомственная рабочая группа (МРГ) по противодействию незаконным финансовым операциям. В группу входят представители всех ведомств, противодействующих теневому банковскому бизнесу: МВД, ФСБ, ЦБ, ФНС, Росфинмониторинга, Генпрокуратуры. В свою очередь, взаимодействие в рамках МРГ, налаженное между ведомствами, позволяет оперативно решать многие вопросы и проблемы. Например, отметил полковник Борисов, «если раньше наши обращения, направляемые в ЦБ, могли рассматриваться месяцами, то теперь информация о противоправной деятельности кредитных организаций и околобанковских структур отрабатывается с привлечением специалистов финансовой разведки в онлайн-режиме». Соответственно, по словам Олега Борисова, это позволяет «успешно проводить многоэтапные операции по выявлению и пресечению преступных групп, действующих в финансовой сфере».

Активная работа правоохранителей против теневиков в рамках МРГ отразилась и на финансовых показателях. Например, если еще год назад финансовые «площадки» взимали до 5% за теневое обналичивание, то после закрытия Мастер-банка (инициатором также выступало МВД), структур господина Магина и других, обнал подорожал до 8—10%. При этом, по данным Росфинмониторинга, общая сумма незаконно обналиченных в стране средств сократилась с 861 млрд руб. в 2012 году до 715 млрд руб. в прошлом году, а этом году, считают специалисты, тенденция к снижению сохранится.